2.9.2020 / έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα χρήματος στην εποχή COVID-19
(Reading Time: < 1 minute ) Η επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσίευσε έκθεση με προκαταρκτικά συμπεράσματα για τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έκθεση φιλοδοξεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και τον ιδιωτικό τομέα στην εφαρμογή μιας πιο στοχευμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης στους κινδύνους ξεπλύματος χρημάτων. Τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η […]
2.9.2020 / έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα χρήματος στην εποχή COVID-19 Read Post »